Коротко

«Ноев ковчег»: представлено первое обвинение

Первое обвинение по делу, которое получило название «Ноев ковчег», представлено в Окружной суд Тель-Авива. Отдел по особым делам Налогового Управления просит признать виновным Ицхака Вазне: через 7 компаний, находящихся в его управлении, и созданные им преступные схемы прокачано было за несколько лет, примерно, 1.3 млрд. шекелей. Его также обвиняют в отмывании капиталов, в объеме не менее 140 млн. шекелей.

В тексте обвинения говорится, что клиентами становились фирмы, которые предоставляли услуги по уборке и охране, но не хотели обеспечивать все права и все выплаты сотням занятых у них работников. Им и выписывались фиктивные счета от имени открытых для этой цели фирм, оплаты по этим документам производились чеками или банковскими переводами, которые потом обналичивались через пункты обмена валют, и «кэш» возвращали клиентам, за вычетом комиссионных.

Реклама


Подписка

Подпишитесь на уведомления, чтобы сразу узнавать о новых публикациях на нашем сайте.

Реклама


Погода

Тель-Авив, Израиль
18°
ясно
влажность: 77%
Ш 18 • Д 18
25°
Пт
32°
Сб
27°
Вс
28°
Пн
28°
Вт
Weather from OpenWeatherMap

Реклама

Реклама

Send this to a friend