Коротко

«Ноев ковчег»: представлено первое обвинение

Первое обвинение по делу, которое получило название «Ноев ковчег», представлено в Окружной суд Тель-Авива. Отдел по особым делам Налогового Управления просит признать виновным Ицхака Вазне: через 7 компаний, находящихся в его управлении, и созданные им преступные схемы прокачано было за несколько лет, примерно, 1.3 млрд. шекелей. Его также обвиняют в отмывании капиталов, в объеме не менее 140 млн. шекелей.

В тексте обвинения говорится, что клиентами становились фирмы, которые предоставляли услуги по уборке и охране, но не хотели обеспечивать все права и все выплаты сотням занятых у них работников. Им и выписывались фиктивные счета от имени открытых для этой цели фирм, оплаты по этим документам производились чеками или банковскими переводами, которые потом обналичивались через пункты обмена валют, и «кэш» возвращали клиентам, за вычетом комиссионных.

Поделиться

Реклама

Подписка

Подпишитесь на уведомления, чтобы сразу узнавать о новых публикациях на нашем сайте.

Реклама

Погода

Тель-Авив, Израиль
19°
ясно
влажность: 45%
ветер: 3Миз З
Ш 19 • Д 6
19°
Ср
18°
Чт
17°
Пт
18°
Сб
17°
Вс
Weather from OpenWeatherMap

Реклама

Реклама