Коротко

В Израиле отмывают около 50 млрд. шекелей в год

В 2015 г. в объем капитала, предназначенного для отмывания, составил 50 млрд. шек.  Главными направлениями преступной деятельности являются коррупция, активность преступных кланов, подделка, мошенничество и финансирование террора, — следует из данных ежегодного отчета Управления по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора.

Как правило, большинство сообщений о подозрительных движениях капитала поступают в Управление из банков. В минувшем году значимым источником информации стали также страховые и компании, компании кредитных карт и Почтовый банк. Для отмывания капитала по-прежнему пользуются наличными, переводят деньги из одной страны в другую. Рынок недвижимости является привлекательной сферой для подобных махинаций.

Реклама

Подписка

Подпишитесь на уведомления, чтобы сразу узнавать о новых публикациях на нашем сайте.

Реклама

Погода

Тель-Авив, Израиль
19°
облачно
влажность: 59%
ветер: 6Миз ЗСЗ
Ш 19 • Д 8
20°
Сб
20°
Вс
19°
Пн
21°
Вт
14°
Ср
Weather from OpenWeatherMap

Реклама

Реклама

Send this to friend