Коротко

CAL International заподозрили в мошенничестве

Охвучены подозрения, CAL International, дочерняя компания CAL, принадлежащая банку Discount (71.8%), предоставляла клиринговые услуги своим клиентам для интернет-сайтов азартных игр, продаж фармацевтических товаров и порносайтов. Она также совершала мошенничество в крупных размерах в отношении международных кредитных организаций. Нелегальные сделки увеличили бизнес-активность CAL на 1 млрд. шек.

В апреле прошлого года прокуратура решила подать обвинительное заключение (после предварительного слушания) против компании CAL и против ее генерального директора Боаза Чечика, по подозрению в совершении в период 2004-2010 гг. таких преступлений, как мошенничество при отягчающих обстоятельствах и отмывании капитала. Чечик также обвинялся в получении взятки. Слушание было проведено 10 месяцев назад. Ранее были вынесены приговоры и другим обвиняемым – владельцу частной клиринговой компании и ее консультанту. Они приговорены к общественным работам и крупному штрафу.

Реклама


Подписка

Подпишитесь на уведомления, чтобы сразу узнавать о новых публикациях на нашем сайте.

Реклама


Погода

Тель-Авив, Израиль
18°
пасмурно
влажность: 55%
ветер: 6Миз СЗ
Ш 18 • Д 14
19°
Пн
22°
Вт
26°
Ср
26°
Чт
28°
Пт
Weather from OpenWeatherMap

Реклама

Реклама

Send this to a friend