Коротко

Еще один торговец бриллиантами задержан за уклонение от уплаты налогов

Торговец бриллиантами Ханан Ицхаков был задержан, в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов: его счета обнаружили в швейцарском банке HSBC, некоторые были открыты только на его имя, а некоторые велись совместно с женой и детьми. Общая сумма, хранившаяся на них, превышала 16 млн. шекелей, — сообщает издание «Глобс».

Расследование началось в августе этого года после получения информации от международного подразделения Налогового управления – списка израильтян, имеющими счета в HSBC, включая персональные данные, распечатки со счетов и другие детали. Первая волна арестов по данному делу была проведена два месяца назад. Как сообщал НЭП, тогда были задержаны 4 торговца бриллиантами — их заподозрили в том, что они не задекларировали в налоговых органах десятки миллионов шекелей, находившихся на их счетах.

На допросе подозреваемый сознался в наличии счетов в банке HSBC. По его словам, сумма на них в определенный период достигала 6 млрд. долларов, но он не сообщал о них, как и о полученной прибыли, поскольку — опять же, по его словам — не знал, что обязан это делать.

Допрошены были также жена и двое детей, а также бухгалтер, представляющий интересы бизнесмена. Ранее в домах и офисах бухгалтера, а также в домах детей Ицхакова были проведены обыски и изъяты документы, имеющие отношение к делу. По решению суда подозреваемый отпущен на свободу на ограничительных условиях: под личное обязательство на 300 тыс. шекелей. Залог на ту же сумму был внесен третьей стороной, также вложен чек на 50 тыс. шекелей. Сейчас Ицхакову закрыт выезд из страны.

Поделиться

Реклама

Подписка

Подпишитесь на уведомления, чтобы сразу узнавать о новых публикациях на нашем сайте.

Реклама

Погода

Тель-Авив, Израиль
17°
легкий дождь
влажность: 82%
ветер: 6Миз ССЗ
Ш 16 • Д 7
16°
Пт
16°
Сб
16°
Вс
18°
Пн
16°
Вт
Weather from OpenWeatherMap

Реклама

Реклама