Коротко

Подделка платежных документов была поставлена «на поток»

По делу о фиктивных счетах, которое было расследовано таможенным управлением совместно с подразделением ЯМАР полиции Иерусалима, вынесены первые приговоры: Эндрю Башити проведет в тюрьме 7 лет и 3 месяца и выплатит штраф в размере 300 тысяч шекелей, его подельник Шалом Меир арестован на 6 лет и выплатит 200 тысяч шекелей.

Это решение вынес тель-авивский окружной суд после того, как ответчики признали свою вину: они распространили тысячи фиктивных счетов-фактур на сумму в 396 миллионов шекелей, стремясь уклониться от налогов. Окружные суды Лода и Иерусалима рассматривают еще три обвинения, в рамках этого же дела — в организованную преступную группу входило не менее 10 человек.

Для выписывания счетов были зарегистрированы десятки фиктивных строительных фирм. Группа «предоставляла услуги» по уклонению от налогов, ее членов также обвиняют в отмывании капитала на сумму, примерно, в 100 миллионов шекелей. Оба подсудимых были также обвинены в препятствии правосудию и даче ложных показаний.


Реклама

Политика

Реклама

Реклама


Send this to a friend