Рынки

Профессор Хаузер намерен засудить директора компании Utrade

Глава Управления ценных бумаг, профессор Шмуэль Хаузер рекомендовал прокуратуре передать в суд обвинительное заключение против бывшего генерального директора компании Utrade Авива Тельмора.

Utrade специализируется на компьютеризированной торговле ценными бумагами на основе математических моделей. В 2012-15 гг. компания мобилизовала от 604 клиентов 27 млн. долларов, и в УЦБ говорят, что сегодня эти деньги можно считать безвозвратно потерянными.

Профессор Хаузер считает, что созданной им следственной группе удалось найти убедительные доказательства того, что Utrade получила прибыль обманным путем, заведомо вводя клиентов в заблуждение с помощью фальсифицированных документов и данных, проводя при этом агрессивный и манипулятивный маркетинг. При этом компания действовала на рынке ценных бумаг, не имея на то всех необходимых разрешений, включая лицензию на управление инвестиционными портфелями.

Авив Тельмор, по мнению Хаузера, несет личную ответственность, а кроме того, ему можно инкриминировать отмывание капитала и другие преступления.

Однако последнее слово в вопросе, передавать или не передавать дело Авива Тельмора в суд, безусловно, остается за прокуратурой. По мнению которой, речь идет о крайне сложном для разбирательства в суде деле. Особенно с учетом того, что Тельмор тщательно маскировал почти каждый свой шаг.

Впрочем, сложность дела отнюдь не означает, что в итоге прокуратура откажется от его передачи в суд. Пока все опции открыты.

Петр Люкимсон, НЭП

Реклама


Подписка

Подпишитесь на уведомления, чтобы сразу узнавать о новых публикациях на нашем сайте.

Реклама


Погода

Тель-Авив, Израиль
20°
слегка облачно
влажность: 49%
ветер: 4Миз СЗ
Ш 20 • Д 11
22°
Вт
25°
Ср
26°
Чт
28°
Пт
31°
Сб
Weather from OpenWeatherMap

Реклама

Реклама

Send this to a friend