Коротко

В Израиле отмывают около 50 млрд. шекелей в год

В 2015 г. в объем капитала, предназначенного для отмывания, составил 50 млрд. шек.  Главными направлениями преступной деятельности являются коррупция, активность преступных кланов, подделка, мошенничество и финансирование террора, — следует из данных ежегодного отчета Управления по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора.

Как правило, большинство сообщений о подозрительных движениях капитала поступают в Управление из банков. В минувшем году значимым источником информации стали также страховые и компании, компании кредитных карт и Почтовый банк. Для отмывания капитала по-прежнему пользуются наличными, переводят деньги из одной страны в другую. Рынок недвижимости является привлекательной сферой для подобных махинаций.

Поделиться

Реклама

Подписка

Подпишитесь на уведомления, чтобы сразу узнавать о новых публикациях на нашем сайте.

Реклама

Погода

Тель-Авив, Израиль
17°
слегка облачно
влажность: 67%
ветер: 3Миз ЮЮВ
Ш 17 • Д 16
14°
Вс
17°
Пн
18°
Вт
15°
Ср
14°
Чт
Weather from OpenWeatherMap

Реклама

Реклама