handcuffs
Государство

Владельца разорившейся сети MIX обвиняют в мошенничестве

Сотрудники Центрального отдела полиции по борьбе с мошенничеством задержали Дрора Дахана, владельца разорившейся сети обувных магазинов MIX, объявленного банкротом. Дахан подозревается в присвоении обманным путем нескольких миллионов шекелей, принадлежащих вкладчикам.

В июне 2016 года трое вкладчиков подали жалобу в полицию города Нетании. Они утверждали, что Дахан обманным путем присвоил несколько десятков тысяч шекелей, принадлежащих каждому из них. В переписке он представлялся генеральных директором компании OrDa Traiding, и убедил потерпевших заниматься инвестициями под его руководством, вложив несколько миллионов шекелей. Он обещал, что даже в худшем случае убытки будут невелики. Однако в итоге все деньги, 2 млн. шекелей, исчезли полностью.

В одной из жалоб также говорилось, что подозреваемый предоставил фиктивные отчеты о торговле и различных операциях, которые, якобы были выполнены с участием американского банка – уже после того, как деньги исчезли.

Дахан был допрошен по обвинению в отмывании капитала, подделке документов и получении средств обманным путем при отягчающих обстоятельствах. Полиция просила продлить его арест на шесть дней, однако он был отпущен под домашний арест, на ограничительных условиях, сроком на две недели — до 23 ноября.

Олег Линский, НЭП. Фотография Klaus with K с Викисклада

Поделиться

Подписка

Подпишитесь на уведомления, чтобы сразу узнавать о новых публикациях на нашем сайте.

Реклама

Погода

Тель-Авив, Израиль
20°
ясно
влажность: 59%
ветер: 3Миз СЗ
Ш 20 • Д 7
18°
Вт
18°
Ср
19°
Чт
19°
Пт
19°
Сб
Weather from OpenWeatherMap

Реклама

Реклама